OCDE diz que decisão de Toffoli ‘torna combate à lavagem de dinheiro impossível’,
OCDE disse que a decisão de Toffoli “torna o
combate à lavagem de dinheiro extremamente difícil, se não impossível”.
A pressão está crescendo para que o Supremo
Tribunal Federal (STF) reveja uma decisão do presidente da Corte, Dias Toffoli,
que afeta a identificação de transações financeiras suspeitas.
Os últimos apelos internacionais foram feito pela
OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e pelo Gafi
(Grupo de Ação Financeira), principal órgão mundial de combate à lavagem de
dinheiro.
Ao comentar sobre o assunto, o diretor do Grupo de
Trabalho sobre Suborno da OCDE, Drago Kos, declarou:
“[Essa decisão] torna o combate à lavagem de
dinheiro extremamente difícil, se não impossível.”
E, segundo o site Poder360, acrescentou:
“Se o Judiciário tiver que aprovar antes, a linha
de corte do nível de evidências necessárias subirá, e diversos casos de lavagem
de dinheiro ficarão de fora do radar porque ninguém os investigará.”
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