OCDE diz que decisão de Toffoli ‘torna combate à lavagem de dinheiro impossível’,


OCDE disse que a decisão de Toffoli “torna o combate à lavagem de dinheiro extremamente difícil, se não impossível”.

A pressão está crescendo para que o Supremo Tribunal Federal (STF) reveja uma decisão do presidente da Corte, Dias Toffoli, que afeta a identificação de transações financeiras suspeitas.

Os últimos apelos internacionais foram feito pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e pelo Gafi (Grupo de Ação Financeira), principal órgão mundial de combate à lavagem de dinheiro.


Ao comentar sobre o assunto, o diretor do Grupo de Trabalho sobre Suborno da OCDE, Drago Kos, declarou:
“[Essa decisão] torna o combate à lavagem de dinheiro extremamente difícil, se não impossível.”

E, segundo o site Poder360, acrescentou:

“Se o Judiciário tiver que aprovar antes, a linha de corte do nível de evidências necessárias subirá, e diversos casos de lavagem de dinheiro ficarão de fora do radar porque ninguém os investigará.”

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